Paul Manaforts ehemaliger Schwiegersohn, der im Immobilienprogramm gefangen ist.

Während er darauf wartete, verurteilt zu werden, nachdem er ein schuldiges Plädoyer für Bankbetrug erhoben hatte, bereicherte sich Paul Manaforts ehemaliger Schwiegersohn angeblich weiter, indem er Investoren täuschte, indem er große Geldsummen in schäbige Immobilientransaktionen drängte, in denen Bundesbehörden behaupteten, dass es sich um ein grobes Ponzi-System handelte.

Jeffrey Yohai, 36, wurde letzte Woche in Los Angeles gebucht und steht vor Bundesgebühren für die Aufnahme von Investoren für Millionen von Dollar, nach einer Mitteilung der US-Staatsanwaltschaft in Los Angeles.

Letztes Jahr haben Manaforts Tochter Jessica und Yohai es offiziell als beendet und geschieden bezeichnet.

Paul Manafort, der als ehemaliger Wahlkampfvorsitzender des damaligen Kandidaten Donald Trump diente, bekannte sich im September schuldig, sich zu verschwören, um die Vereinigten Staaten zu betrügen und die Justiz zu behindern.

Der Powerbroker und Insider von D.C. sah sich nach seiner Verurteilung in acht Fällen von Steuer- und Bankbetrug mit bis zu 80 Jahren Gefängnis konfrontiert. Und Robert Müllers Büro warf Manafort vor, sich nicht als ausländischer Vertreter nach dem Foreign Agent Registration Act registriert zu haben.

Der Fall ist besonders einzigartig, denn zu einem Zeitpunkt, als die Mauern sich Yohai näherten, prahlte er angeblich mit einem seiner angeblichen Investorenopfer, dass er „die Beweise des Staates“ über seinen Schwiegervater Paul Manafort, den FBI-Agenten, der ihn investierte, in die Beschwerde geschrieben habe.

Yohai soll gedrängt haben, dass er sich mit dem Büro des Sonderberaters oder „Downtown“ treffen sollte, um sich mit „den Agenten“ zu treffen.

Aber der FBI-Agent rief die Fibrose aus.

„Ich weiß, dass diese Aussagen falsch sind, da ich der Fallagent für den Fall des Special Counsel gegen Manafort war“, schrieb der FBI-Agent. „Das letzte Mal, als Yohai sich mit mir traf, war im April 2018 und das Thema des Gesprächs war Yohai, nicht Manafort.“

Yohai und mindestens zwei Mitverschwörer werden beschuldigt, einen Trick für Millionen von Bilk-Investoren entwickelt zu haben, wie es in einer 43-seitigen, unverschlossenen Beschwerde heißt. Das Dokument schlug vor, dass Yohai ausdrücklich versuchte, „die Kreditgeber dazu zu bringen, Kredite auf der Grundlage falscher und überhöhter Immobilienschätzungen zu vergeben“.

Yohai wurde wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und schwerwiegendem Identitätsdiebstahl angeklagt. Nach seiner Verhaftung am 31. Oktober wurde Yohai vom Staat in das Bundesgefängnis überführt und ohne Kaution festgehalten, bis zum Prozess, so die Freigabe eines Bundesstaatsanwalts.

Die FBI-Agenten warfen Yohai insbesondere vor, das Vertrauen der „wohlhabenden Kurzzeitmieter“ zu gewinnen, um Zugang zu einem Luxushaus zu erhalten und seinen Wert zu steigern.

Während Yohai fleißig war, die Miete einzuziehen, deutet die Beschwerde darauf hin, dass er es versäumt hat, sie „an den Hausbesitzer weiterzuleiten“.

Er und seine Mitverschwörer (die in der Beschwerde beschuldigt werden, an seinen früheren Verbrechen beteiligt gewesen zu sein) sollen ein Check-Kiting-System ausgearbeitet haben, in dem sie „den Hausbesitzer dazu bringen würden, sein Arrangement fortzusetzen, indem sie dem Hausbesitzer wertlose Schecks und gefälschte Aufzeichnungen über Banküberweisungen zur Verfügung stellten, die als Zahlung für überfällige Mieten gedacht sind“, heißt es in der Beschwerde.

Das FBI erklärte, dass Yohai die Währung, die dazu bestimmt ist, die Miete zu überweisen oder eine Investition zu finanzieren, in die Hände bekommen würde, aber sie sagten, er habe sie „für persönliche Ausgaben oder zur Begleichung bereits bestehender Schulden verwendet, und dann das Opfer in dem Glauben wiegt, dass das Geld richtig verwendet wurde“.

Als Yohai mit einem Opfer zur Rückzahlung konfrontiert wurde, wurde in der Beschwerde dargelegt, wie er Schecks „auf Konten mit unzureichender Deckung“ ausführte, um „Zeit zu gewinnen“.

Nachdem die Kontrollen jedoch geplatzt sind und sich die List als unhaltbar erwiesen hat, würde Yohai laut der Beschwerde behaupten, dass er „das Geld an das Opfer zurückverdrahtet“ und sogar „gefälschte Dokumente einer Überweisung vorgelegt hat, indem er darauf bestand, dass es einen Bankfehler geben muss, um zu erklären, warum die Gelder nie ankommen“.

All dies, sagten die Bundesagenten, wurde begangen, während Yohai „auf Freilassung bis zur Verurteilung“ wegen Bankbetrug war.

Eines der Markenzeichen von Yohai und dem Unternehmen war Genesis Capital, das in der Beschwerde als „hard money loanender“ mit Sitz in Los Angeles genannt wurde.

Yohai soll 15 Millionen Dollar aus dem Hedgefonds geschröpft haben, um zwei Häuser in schicken Stadtvierteln wie Bel Air und Hollywood Hills zu „kaufen und zu rehabilitieren“.

Die Beschwerde besagt, dass Yohai die Schätzwerte der Häuser im Rahmen eines Refinanzierungsversuchs aufblähte und auch „bei jedem dieser Kredite in Verzug war, was zur Einleitung von Zwangsvollstreckungsverfahren führte“ und dass Kontrollen, die Yohai angeblich an Genesis geschickt hatte, „aufgrund unzureichender Mittel zurückgegeben wurden“.

Als Schecks von Yohai nicht mehr akzeptiert wurden, versuchten Yohai und einer seiner mutmaßlichen Mitverschwörer, „Transferbestätigungs-E-Mails“ an Genesis zu senden, „als Beweis dafür, dass die monatlichen Zahlungen geleistet wurden“.

Das Dokument behauptete jedoch, dass „keine Zahlungen eingegangen sind“, und Yohai meldete Konkurs an, bevor sie ausgeschlossen wurden.

Außerdem wandte sich Yohai verzweifelten Maßnahmen zu, um aus seinen Schulden zu wackeln. In einem Fall soll Yohai versucht haben, einen der Hausbesitzer zu betrügen, indem er ihm einen Scheck über 60.000 Dollar zeigte, von dem er fälschlicherweise behauptete, dass er vom Konto seiner Ex-Frau überwiesen worden sei.

In einem anderen Fall wurde ein Investor, der seine 300.000 $ Investition in ein Haus verlangte, das von einem unbenannten NBA-Spieler gemietet wurde, mit Yohai getroffen, der ihm anbot, ihm sein Bentley Phantom als Sicherheit zu geben.

Der Besitzer akzeptierte das Auto.

Aber als sie sich wieder trafen und Yohai mit einem Porsche Panamera vorfuhr, war Yohai wieder knapp bei Kasse. Diesmal, so die Beschwerde, „zog Yohai einen großen Beutel Marihuana aus dem Kofferraum des Fahrzeugs heraus und bot es als Sicherheit an“, aber der Investor weigerte sich. Am Ende schätzte das Opfer, dass er von Yohai für rund 200.000 Dollar eingezogen wurde, so die detaillierte Beschwerde.

Die Bundesbehörden weisen auch darauf hin, dass die Merkmale des jüngsten Falles sehr ähnlich sind wie Yohais „früherer Betrug an Investoren“.

In dem früheren Fall, für den Yohai sich schuldig beklagte und zu zwei aufeinander folgenden Jahren verurteilt wurde, beschreibt die Beschwerde, wie Yohai in der Lage war, 6 Millionen Dollar von Investoren zu erhalten, „indem er wesentlich falsche Aussagen machte…. über seine Treue und wie das Geld verwendet werden würde“.

In der Tat, so heißt es in der Beschwerde, hat Yohai das Geld eingesetzt, um seine persönlichen Ausgaben zu stabilisieren.

„Obwohl Yohai ihr Geld für persönliche Ausgaben ausgegeben hat, machte er gegenüber den Anlegern weiterhin falsche Aussagen über die Sicherheit ihrer Anlagen“, so die Beschwerde. Und wie die aktuellen Anschuldigungen hielt Yohai die Anleger in Schach, indem er verdächtige Zahlungsnachweise mit Bankschecks, Überweisungen und Einzahlungsscheinen „als Rückzahlungsnachweis“ lieferte.

Yohai wurde angeblich auch in einem Check-Kiting-System gefingert, als er 500.000 Dollar von einem Bankkonto auf sein persönliches Bankkonto abzog.

Dann „verdrahtete er die Mittel, um eine Vielzahl von persönlichen Ausgaben zu decken“.

Einer von ihnen war ein Mietobjekt im gehobenen Malibu, Kalifornien.

Als sich herausstellte, dass die Mittel für die Schecks weg waren, hieß es in der Beschwerde, dass Yohai versuchte, mehr Schecks einzureichen, „um die Überziehung zu decken“.

Als der FBI-Agent zu Hause im Jahr 2017 Yohai „zum Check-Kiting zugelassen“ hat, bestätigt die Beschwerde.

Er gab auch zu, dass er hoffte, die Investoren mit einem kleinen Ponzi-Schema zurückzuzahlen.

Laut der Beschwerde „gab Yohai zu, den Anlegern falsche und betrügerische Dokumente und Informationen geschickt zu haben, die als Beweis für die Rückzahlung galten, um sie zu wiegen und sich mehr Zeit zu verschaffen“.

Als Yohai wegen des neuen Immobilienbetrugs angeklagt wurde, war er auf Kaution frei und wartete auf die Verurteilung, nachdem er sich am 26. Februar 2018 wegen Bankbetrug schuldig bekannt hatte.

Yohai sah sich mit einer obligatorischen aufeinanderfolgenden Freiheitsstrafe von zwei Jahren im Gefängnis konfrontiert, aber wenn er wegen der neuen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug verurteilt wurde, könnte er mit 20 Jahren im Bundesgefängnis getroffen werden.

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