Kanadier, der sich als Getränkeverantwortlicher in Los Angeles ausgibt, hat ein 5-Millionen-Dollar-Ponzi-Programm gestartet, sagt das FBI.

Mars ist HFor Jahre, behauptet das FBI, ein kanadischer Staatsangehöriger mittleren Alters, der seinen Stammbaum der Ivy League ausübte, in den großzügigen Ritz-Carlton Residences in der Innenstadt von Los Angeles lebte, exotische Autos fuhr und seine Kinder an Privatschulen schickte – alles bezahlt von ahnungslosen Investoren, die eine angebliche Scheingetränkefirma finanzierten, die Pitchmen beanspruchten, die Shaquille O’Neal und Stephen Curry einschlossen.

Khemraj Dave Hardat, 50, wurde als „Serienbetrüger“ bezeichnet, den das Federal Bureau of Investigation (FBI) wegen Betrugs von Bekannten für ein 5-Millionen-Dollar-Ponzi-System angeklagt hatte, so die 20-seitige Strafanzeige, die von Newsweek überprüft wurde.

Der Mann, von dem Gerichtsvollzieher sagen, dass er mit einem abgelaufenen Touristenvisum in Los Angeles war, trat am Mittwoch vor Gericht auf und soll am 18. Dezember angeklagt werden, erklärte ein Sprecher der US-Bundesanwaltschaft für den Central District of California.

Für fast vier Jahre sagt das FBI, dass Hardat Menschen getäuscht hat, um zu glauben, dass er ein Unternehmer mit beeindruckenden Qualifikationen war.

Vielmehr hat sich Hardat nicht nur selbst falsch dargestellt, indem er behauptete, er habe an der Yale University promoviert, sondern auch, dass ihm das technische Know-how in der Wasserabfüll- und Performanceabfüllindustrie fehlte, in der er sich als Experte ausgab, behauptete die am Montag beim Bundesgericht von Los Angeles eingereichte Strafanzeige.

Um Geld zu verdienen, soll Hardat angeblich „verfälschte Bilder von Bankguthaben“ gezeichnet haben, die er Gleichaltrigen zeigte, die „seine früheren erfolgreichen Geschäfte mit Unternehmen wie Pepsico und Dr. Pepper“ präsentierten, und ihnen sagte, dass er in einen Windfall im Wert von „Hunderten von Millionen Dollar“ geraten würde.

Das FBI behauptet, dass er „neue Opfer vorbereitet hat“, indem er einen „luxuriösen Lebensstil“ führte. Er mietete eine Ritz Carlton Residenz, fuhr einen Maserati und Lamborghini, hielt eine Luxusbox im Staples Center, wo die Lakers und Clippers spielen, und schrieb seine Kinder „in exklusiven, hochgebildeten Privatschulen ein“, heißt es in dem Dokument.

Ein Anwalt für Hardat hat am Freitagnachmittag keine Nachricht zurückgeschickt, die einen Kommentar erbeten hätte.

Von außen schien Hardat alles zu haben. Und der auffällige Lebensstil soll dazu beigetragen haben, mindestens ein halbes Dutzend Opfer zu gewinnen, die in der Beschwerde durch ihre ersten und letzten Initialen identifiziert wurden.

Jedes, so schlagen die Zeitungen vor, bot Hardat Kredite oder Investitionen an, die „mehr als 5 Millionen Dollar“ einbrachten. Die Gelder sollten eingesetzt werden, um Hardats Getränkeimperium zu vergrößern.

Stattdessen soll Hardat „entweder für den rein persönlichen Gebrauch umgewandelt“ oder „teilweise, einlullende Erstattungen“ an Opfer zurückgegeben haben, die in seinem Gefolge verbrannt worden waren.

Im Sommer 2014 beeindruckte Hardat einen anderen Ritz-Carlton-Mieter, der durch die Initialen als L.K. benannt wurde. Angeblich lud er ihn zu seinen Luxus-Sitzen im Staples Center ein und sprach über seine Freundschaften mit NBA-Spielern, dem CEO von PepsiCo, und schwang dann einen „gefälschten Kontoauszug, der einen Saldo von 498 Millionen Dollar widerspiegelt“.

Hardat behauptete angeblich, er könne das Geld nicht anfassen, weil es „in Treuhand gehalten wurde, bis ein Deal abgeschlossen war“ zwischen PepsiCo und Hardats Firma 04 Worldwide Holdings.

Das FBI kam zu dem Schluss, dass es sich bei der „04“ um eine Briefkastenfirma handelte, die in der Beschwerde erklärte, dass sie nach der Untersuchung von Hardat „keine Beweise aufdeckten[er], die von 2014 bis heute irgendwelche wesentlichen legitimen Geschäfte betrieben“.

Aber damals versuchte Hardat, den Pitch zu versüßen, indem er sich auf L.K. stützte, um „Vermögensverwaltungsberatung“ zu erhalten, wie man ihn anlegen kann, sobald er außer Gewahrsam war“, heißt es in der Beschwerde.

An Halloween dieses Jahres soll Hardat L.K. in Panik kontaktiert haben, was darauf hindeutet, dass seine große Multimillionen-Dollar-Bonanza mit Pepsico in einer Woche enden würde, aber „dass ein Investor ausfiel“.

Um ihm zu helfen, den Deal zu besiegeln, bat Hardat L.K., ihm 3 oder 4 Millionen Dollar zu leihen, so die Beschwerde. L.K. stimmte zu. Ein Schuldschein wurde von L.K. ausgestellt, um Hardat die 4 Millionen Dollar unter der Bedingung zu schenken, dass ihm 200.000 Dollar Zinsen in einer Woche gezahlt werden.

Das Geld war überwiesen. Verloren im Kleingedruckten der Sprache des Schuldscheins war, dass Hardat behauptete, er sei schuldenfrei. Die Beschwerde deutet jedoch darauf hin, dass Hardat „zahlreiche Schulden hatte und bereits in mehreren Klagen war“.

Da das Bargeld bereits auf Hardats Bankkonto eingezahlt war, gab der angebliche Wheeler-Dealer es laut der Beschwerde für „rein persönliche Zwecke, die nichts mit der Getränkeindustrie zu tun haben“, aus.

Tatsächlich gaben die Beanstandungsdetails Hardat angeblich $3.8 Million des Geldes von L.K. aus, indem er ausstehende Schulden zahlte und ein Urteil zu einem Gerichtsschreiber löschte und die fast $400.000 Rechnungen auf den Lamborghini und Maserati Mieten bedeckte und herum $84.000 für die Privatschule seiner Kinder und $51.000 auf seiner Ritz-Carlton Miete ausgab.

Als die achttägige Frist näher rückte, konnte Hardat die Millionen plus Zinsen nicht zurückzahlen.

Vielleicht, um Zeit zu gewinnen, zahlte Hardat L.K. 205.000 $ und informierte seinen Investor, dass er die zusätzlichen 5.000 $ hinzufügte, weil er „dankbar für die Geduld des Opfers“ war, heißt es in der Beschwerde.

Als die Zeit verging, wurde L.K. ungeduldiger, um die Millionen zurückzugewinnen.

Hardat und L.K. exc.

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