Betrugsanklagen gegen die Olivet University als Teil der Untersuchung der Finanzen der ehemaligen Muttergesellschaft Newsweek

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat die Olivet University und hochrangige Universitätsbeamte mit Geldwäsche, Betrugsbekämpfung, Verschwörung, Fälschung von Geschäftsunterlagen und strafrechtlicher Verachtung beauftragt. Die Vorwürfe stammen aus einer Untersuchung der Finanzen der ehemaligen Muttergesellschaft von Newsweek. Die erste Anklage, die vor einem Monat eingereicht wurde und die durch die neue Anklage ersetzt wurde, hieß nicht Olivet, eine evangelische christliche Schule, die mit mehreren der zuvor genannten Angeklagten in Verbindung gebracht wurde.

Die sechzehn Anklagepunkte vom Donnerstag belasten die Angeklagten mit einem 35-Millionen-Dollar-Programm, um die Finanzen der Christian Media Corporation und der Newsweek Media Group zu stützen. (NMG wurde im September in zwei eigenständige Unternehmen – Newsweek Publishing LLC und IBT Media Inc. – aufgeteilt.)

Newsweek und Olivet University haben nicht auf die Bitte von Newsweek um Stellungnahme geantwortet.

IBT-Miteigentümer Etienne Uzac, CMC CEO William Anderson und ihre Unternehmen sowie das Computerunternehmen Oikos wurden bereits in der vorangegangenen Anklageschrift mit 10 Punkten genannt. Die neuen Beklagten sind neben der Olivet University Lingyi Xiao, alias John Xiao, der Finanzdirektor von Olivet und Dekan der Business School, und Andrew Lin, alias Tony Lin, Vorsitzender des Kuratoriums von Olivet.

Uzac war früher Vizepräsident der Olivet University und Anderson war ein Olivet-Treuhänder. Der Mitinhaber von IBT Media (und Newsweek Publishing LLC), Johnathan Davis, ist mit der Präsidentin der Olivet University, Tracy Davis, verheiratet.

Die neue Anklage legt ein kompliziertes Schema dar, um Geld an Olivet zu überweisen.

Die Ziele der Verschwörung waren betrügerisch, sich von Finanzinstituten finanzieren zu lassen, die Erlöse aus der Finanzierung umzuleiten und ihre Herkunft zu verbergen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren und andere Bedürfnisse zu decken, die nicht mit dem angegebenen Zweck der Finanzierung zusammenhängen, und ein Kreditprofil aufrechtzuerhalten, das ausreicht, um das Finanzierungssystem weiter zu fördern.

Es war Teil der Verschwörung für Anderson, Xiao und andere, die finanzielle Gesundheit der Olivet University zu übertreiben, um die Geräteleiher dazu zu bringen, die Finanzierung zu verlängern, die sie sonst nicht verlängern würden.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Anderson und Xiao die Finanzen von Olivet gegenüber den Kreditgebern falsch dargestellt hätten, um die Kredite unter Verwendung gefälschter Jahresabschlüsse zu erhalten. Die beiden Männer (und nicht angeklagte Mitverschwörer) sollen einen fiktiven Auditor, „Lynn Chen, CPA“, komplett mit einer gefälschten Telefonnummer und E-Mail-Adresse erstellt haben. (Die frühere Anklage enthielt Anklagen, die die Beklagten erhoben, indem sie eine gefälschte Auditorin namens Karen Smith schufen, die sie auf Dokumenten verwenden sollte, die die finanzielle Gesundheit der IBT Media Group falsch darstellen.)

Oikos, das als unabhängiger Verkäufer vorgestellt wurde, erhielt mindestens 25 Millionen Dollar, heißt es in der Anklage, und überwies den größten Teil der Gelder auf Konten, die von Olivet, Anderson, Xiao und dem nicht angeklagten Mitverschwörer kontrolliert wurden.

Laut der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft über die Anklagen wurde das Geld zur Finanzierung von Olivet-Operationen und zum Kauf von Immobilien verwendet. Einige der Gelder wurden angeblich über ein Newsweek LLC-Konto verwaltet, das von Uzac kontrolliert wird.

Marc Agnifilo, der Rechtsanwalt, der sowohl Uzac als auch IBT vertritt, stellte die Rechtmäßigkeit des Falles in Frage, da die fraglichen Darlehen zurückgezahlt worden seien. „Jedes Unternehmen leiht sich Geld und Unternehmen sollen es zurückzahlen. Und genau das haben die Angeklagten hier getan“, sagte er zu Newsweek. „Es gibt keine Opfer.“

Die Angeklagten plädierten am Donnerstag alle auf nicht schuldig.

Die Untersuchung der Finanzen der Newsweek Media Group begann vor mehr als zwei Jahren und wurde im Januar 2018 öffentlich, als die für Manhattan DA arbeitenden Ermittler Cyrus Vance Jr. einen Haftbefehl gegen das Büro von NMG ausstellten und 18 Server beschlagnahmten. In seiner Pressemitteilung vom Donnerstag sagte er, die Untersuchung sei „noch nicht abgeschlossen“.

M.L. Nestel hat zu diesem Bericht beigetragen.

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